Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024
2. Содержание сообщения
г. Москва 30 января 2024г.
Место и время проведения: г. Москва, ул. Шаболовка, д.13, строение 1, АО «Ударница», начало 12 час. 00 мин.
Присутствовали: Ананьева Т.В., Боловинова Г.А., Дрогин А.Н., Дрогин А.В.
Всего приняло участие в заседании 4 из 5 членов Наблюдательного совета.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум имеется.
Повестка дня:
1. Рассмотрение и утверждение предложений акционеров по кандидатам в список кандидатур для голосования на годовом (2024г.) общем собрании акционеров по выборам членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
2. Рассмотрение и утверждение предложений акционеров Общества по кандидатам в список кандидатур для голосования на годовом (2024г.) общем собрании акционеров по утверждению аудитора Общества.
3 Рассмотрение сведений о кандидатах и информации о наличии, либо отсутствии их письменного согласия быть выдвинутыми на утверждение аудитора Общества, членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества на годовом (2024г.) общем собрании акционеров
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
По 1-му вопросу повестки дня:
Приняли решение:
Утвердить предложения акционеров и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры для избрания:
в Наблюдательный совет Общества:
- Ананьева Татьяна Васильевна – Исполнительный директор АО «Ударница»;
- Дрогин Александр Николаевич – директор по техническому развитию и закупкам АО «Ударница»;
- Боловинова Галина Александровна - начальник производственной лаборатории АО «Ударница»;
- Дрогин Андрей Витальевич - директор по информатике и связи АО «Ударница»;
- Демух Маргарита Александровна – директор по маркетингу АО «Ударница».
в Ревизионную комиссию Общества:
- Пенясова Вера Гурьевна – менеджер по общим вопросам АО «Ударница»;
- Айдарова Светлана Александровна - пенсионер;
- Тищенко Анна Фёдоровна - пенсионер.
По 2-му вопросу повестки дня:
Приняли решение:
Утвердить предложение акционеров и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру для утверждения:
аудитором Общества - аудиторскую фирму ЗАО «Грант-Профи-Аудит».
По 3-му вопросу повестки дня:
Рассмотрены: сведения о кандидатах и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по утверждению аудитора Общества, членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества. Установлено, что кандидат на утверждение аудитора Общества, кандидаты в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества дали письменные согласия быть включёнными в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные акции бездокументарные формы. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-00580-А от 27.05.1997 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева
3.2. Дата 30.01.2024г.